El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la AFA y pidió levantar los secretos fiscal, bancario y financiero para reconstruir sus movimientos patrimoniales.
La Justicia Federal avanzó con nuevas medidas de prueba en la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por un presunto enriquecimiento ilícito vinculado con su desempeño como funcionario del CEAMSE.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones resolviera la competencia del fuero federal.
Qué pidió la Fiscalía
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas destinadas a reconstruir la situación económica y financiera de Tapia y determinar si durante el período investigado existió un incremento patrimonial que no pudiera justificarse con sus ingresos.
Entre las principales medidas aparece el pedido para levantar el secreto fiscal, bancario y financiero del dirigente, con el objetivo de acceder a información que permita analizar sus cuentas, movimientos y evolución patrimonial.
La investigación busca establecer si entre 2016 y la actualidad Tapia registró un incremento patrimonial apreciable, ya sea en forma directa o a través de terceras personas.
Una denuncia vinculada al CEAMSE
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Guillermo Tofoni, que apunta a la evolución patrimonial de Tapia durante el período en el que se desempeñó como funcionario del CEAMSE.
Según la denuncia difundida públicamente, se señaló un incremento patrimonial de alrededor del 1.000% entre 2017 y 2024. Ese dato forma parte de la hipótesis que ahora deberá ser analizada mediante la producción de pruebas.
La investigación no apunta, en esta etapa, al manejo de la AFA, sino específicamente a los movimientos económicos relacionados con el período en que Tapia ocupó funciones en el organismo estatal.
El patrimonio, bajo la lupa
Con las medidas solicitadas, la Fiscalía buscará reconstruir cómo evolucionaron los bienes, ingresos y movimientos financieros de Tapia durante los años comprendidos en la investigación.
El objetivo será determinar si existe correspondencia entre su evolución patrimonial y los ingresos que declaró durante ese período.
La apertura de estas medidas no implica que se haya comprobado un delito. Tapia se encuentra bajo investigación por una denuncia de presunto enriquecimiento ilícito, y será el avance de la causa el que determine si existen elementos suficientes para sostener o descartar la hipótesis denunciada.